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Altri esperti giustificano i nuovi avvertimenti di J5 per combattere i crimini intorno agli NFT

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Notizie NFT

    • La collaborazione dell’International Tax Enforcer J5 con l’IRS ha messo in guardia le persone sul rischio crescente di riciclaggio di denaro sulle NFT.
    • L’obiettivo principale della partnership è combattere i crimini intorno alle NFT.
    • Il più grande mercato NFT facilita oltre 3 miliardi di dollari al mese di transazioni e al momento non conferma le identità dei clienti.

Come riportato in precedenza da Notizie Crypto, le autorità di regolamentazione mondiali hanno emesso un nuovo avviso sulle crescenti minacce di riciclaggio di denaro e frode nei token digitali e non fungibili (NFT).

Spiegando ulteriormente le frodi e il riciclaggio di denaro che circondano i mercati NFT, il capo del J5 e vice commissario dell’Australia Taxation Workplace ha dichiarato:

Questo documento fornisce una serie di indicatori a cui gli istituti finanziari possono fare riferimento per aiutarli a identificare le attività finanziarie illecite relative alle NFT.

Inoltre, Esteban Castaño, fondatore e CEO dell’agenzia di analisi delle criptovalute TRM Labs, ha affermato che le considerazioni sul riciclaggio di denaro contante negli NFT sono legittime.

Abbiamo già visto gli stati-nazione trasferire asset in NFT e spostarli indietro. Quindi non è uno spauracchio, è reale. Sta succedendo.”

Inoltre, Chainalysis, una società di analisi crittografica con sede a New York, ha stimato che i fondi ottenuti illecitamente, ad esempio i contanti ottenuti da truffe che in seguito sono passati alle NFT, hanno raggiunto un totale di 1,4 milioni di dollari nell’ultimo trimestre del 2021.

Allo stesso modo, OpenSea, il mercato NFT dominante che facilita circa 3 miliardi di dollari in transazioni mensili, al momento non conferma l’identità dei clienti tramite i controlli “conosci il tuo acquirente” (KYC). Questi assegni KYC sono comunemente richiesti nelle banche e in diverse società monetarie.

Nel frattempo, un portavoce di OpenSea non ha risposto immediatamente alle richieste di commenti. In linea con un rapporto di febbraio, ai mercati NFT potrebbe essere richiesto di adeguarsi al KYC e ai diversi obblighi antiriciclaggio.

Written by Madalin

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