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Il tribunale russo conferma i mandati di arresto per 3 fondatori di Finiko

La più alta corte del Tatarstan ha respinto i ricorsi contro i mandati di arresto emessi per tre co-fondatori della famigerata piramide crittografica Finiko. I massimi rappresentanti dello schema Ponzi, accusati di frode su larga scala in Russia, si nascondono ancora all’estero, rivelano i media.

Cercano ancora tre membri del programma Finiko Ponzi

La Corte Suprema del Tatarstan, una repubblica della Federazione Russa, ha confermato i mandati di cattura emessi in contumacia per Zygmunt Zygmuntovich e Marat e Edward Sabirov. I tre ricercati sono stretti collaboratori del fondatore di Finiko, Kirill Doronin.

Doronin, un influencer di Instagram il cui nome è stato collegato ad altri schemi fraudolenti, è stato arrestato a luglio. Poi, a settembre, le autorità hanno arrestato il vicepresidente della piramide, Ilgiz Shakirov, e due donne, Lilia Nurieva e Dina Gabdullina, che avrebbero attirato migliaia di investitori con promesse di alti rendimenti.

Zygmuntovich e i fratelli Sabirov, tuttavia, sono riusciti a lasciare il paese ed evitare la detenzione. Nella più alta corte del Tatarstan, sono stati rappresentati da avvocati nominati dal governo che hanno presentato ricorso contro la decisione iniziale di chiedere il loro arresto a livello internazionale.

Durante il procedimento, l’avvocato difensore di Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, ha insistito sul fatto che il suo cliente era già stato fuori dal paese quando è stato avviato il procedimento penale. Nonostante questo argomento, la corte non ha accolto il suo ricorso per revocare il mandato di arresto di Sabirov, Inkazan.ru segnalato.

Secondo un articolo pubblicato di Business Online pochi giorni prima, gli investigatori ritengono che i tre latitanti siano fuggiti negli Emirati Arabi Uniti attraverso la Bielorussia. Tuttavia, alcune fonti che hanno familiarità con il caso Finiko affermano che Zygmuntovich, considerato il braccio destro di Doronin, in realtà si nasconde in Abkhazia, la repubblica separatista della Georgia sostenuta dalla Russia. Un uomo d’affari del Tatarstan, Eric Gafarov, è stato citato come affermando che i co-fondatori di Finiko sono attualmente in Turchia.

Nel frattempo, il totale delle perdite ufficialmente registrate per la truffa delle criptovalute, una delle più grandi piramidi finanziarie della Russia negli ultimi anni, ha superato 1 miliardo di rubli (quasi 14 milioni di dollari). L’entità della frode ha costretto il ministero federale dell’Interno a occuparsi delle indagini.

Oltre ai cittadini russi, lo schema cripto piramidale ha attirato investitori da numerosi paesi della regione e oltre, come Kazakistan, Kirgizstan, Ungheria, Austria, Germania e Stati Uniti, con oltre 3.300 denunce presentate finora. Secondo i dati della società forense blockchain Chainalysis, Finiko ha ricevuto oltre $ 1,5 miliardi di bitcoin in meno di due anni prima che crollasse questa estate.

Pensi che le autorità russe saranno in grado di rintracciare e arrestare i fondatori latitanti di Finiko? Condividi i tuoi pensieri sul caso della piramide crittografica nella sezione commenti qui sotto.

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Crediti immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Written by Macesanu

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